Политика AML и KYC/KYT

Настоящая Политика AML (далее — Политика) регламентирует деятельность WMGlobus.com, в отношении борьбы с отмыванием денег и ее вовлеченность в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

WMGlobus.com в рамках общепринятых стандартов борьбы с легализацией и отмыванием средств, полученных преступным путем, с целью выявления и недопущения использования сервиса для проведения незаконных транзакций, проводит процедуры AML и KYС/KYT.

Политика AML (противодействие отмыванию средств)

Политика KYC (Знай своего клиента)

Политика KYT (Знай свою транзакцию)

Для этих целей Сервис WMGlobus.com вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а так же собственные мониторинговые системы.

В случае, если цифровой актив (транзакция) будет идентифицирован(а), как высоко рискованный(ая), Сервис WMGlobus.com может приостановить операцию для проведения проверки и/или отказать клиенту в совершении обмена.

В случае, если Сервис WMGlobus.com обоснованно подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как легализация и отмывание, либо выявлены мошеннические действия или попытка совершения мошеннических действий с цифровыми активами, Сервис WMGlobus.com оставляет за собой право:

1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
2. Заблокировать аккаунт и любые операции связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся информацию и документы;
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод или на другие реквизиты, после полной проверки службы безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента за минусом комиссии сервиса, но не более 10% от суммы операции;
5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
6. Временно удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;
7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций с целью выявления подозрительных транзакций;
8. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления;
9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.